关于我们第一条为健全中关村精准医学基金会(以下简称“基金会”)科学、民主、规范的决策机制，有效防范决策风险，保障 基金会健康、规范、高效运行，根据《中华人民共和国慈善法》 《基金会管理条例》及北京市民政局《北京市社会组织重大事 项报告的若干规定》等相关文件精神，结合本基金会章程及实 际工作情况，制定本制度。
第二条“三重一大”事项定义
1、重大决策事项：指涉及基金会党的建设、改革发展、战 略规划、内部治理、风险控制、社会责任等方面，对基金会全 局发展具有重大影响的事项。
2、重要人事任免事项：指基金会理事会成员的选举与罢免， 秘书处高级管理人员(副秘书长及以上)及其他关键岗位人员 的任免事项。
3、重大项目安排事项：指对基金会资产规模、业务结构、 工作成效、社会影响及未来发展等产生重要影响的项目设立、 实施及对外合作等事项。
4、大额资金运作事项：指按照基金会章程规定额度标准， 涉及资金调动、使用、捐赠支出、投资等资金运作行为。
第三条适用范围
本制度适用于基金会理事会、理事长办公会、秘书长办公会、党支部会议等决策机构对“三重一大”事项的决策行为。 第四条决策原则
1、依法合规原则：严格遵守国家法律法规、党内规章制度、 监管部门规定及基金会章程、内部管理制度，确保决策全过程 合法合规。
2、民主集中原则：坚持“少数服从多数、个人服从组织”, “三重一大”事项必须经集体讨论研究决策，严禁个人或少数 人专断。
3、科学审慎原则：决策前应当开展调查研究、专家论证、 风险评估及合法性审查，充分听取各方意见，确保决策依据充 分、程序严谨。
4、协同治理原则：坚持党的建设与社会组织依法自治相结 合，党支部、理事会、秘书处等按职责参与决策，形成集体意 见。党支部书记应在充分听取各方意见后末位表态，以对党的 事业极端负责的态度发表意见。
5、公开透明原则：决策过程应规范记录，决策结果应在 适当范围内公开(涉密事项除外),接受各方监督。
第五条“三重一大”事项具体内容
(一)重大决策事项
1、贯彻落实党和国家路线方针政策、法律法规及上级重要 决策、工作部署、指示的意见和措施；
2、党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、制度建设及党风廉政建设、意识形态工作的重要部署；
3、中长期发展战略、发展规划的制定与调整；
4、章程的制定、修改及备案；
5、理事会年度工作报告、财务工作报告及基金会年度工作 计划、财务预算与决算的审定；
6、重要规章制度(含项目管理、财务管理、人事管理、信 息公开、风险管理等)的制定、修改及废止；
7、基金会合并、分立、终止、清算；宗旨、业务范围变更； 办事机构、分支机构、代表机构、专项基金的设立、变更或终 止；
8、符合基金会章程规定额度的重大资产变动及一次性投资安排；
9、重要对外战略合作框架协议签订、重大品牌项目设立与 终止；
10、重大声誉风险、法律风险、财务风险的应对预案及处 置方案；
11、理事会认为需集体决策的其他重大事项。
(二)重要人事任免事项
1、理事会换届；理事长、副理事长、秘书长的选举、增补 或罢免；理事、监事的调整；专项基金负责人的任免；
2、经秘书长提名的副秘书长及以上、其他关键岗位人员的 任免。
(三)重大项目安排事项
1、单个项目或活动预算金额符合基金会章程规定标准的重 大项目立项、预算及实施方案；
2、对基金会发展方向有重大影响的合作项目(含专项基金设立、联合劝募、国际合作等)方案；
3、涉外公益项目的立项、预算及实施方案；
4、“一讲两坛三会”等重大活动的举办；
5、重大研究项目、重大评估项目(含影响力评估、战略评估)的委托方案；
6、当年该项目的捐赠收入占慈善组织当年捐赠总收入的五 分之一以上且金额超过人民币达壹仟万元的；
7、当年该项目的支出占慈善组织当年总支出的五分之一以 上且金额超过人民币五佰万元的；
8、持续时间超过三年的慈善项目；
9、理事会认为需集体决策的其他重大项目。
(四)大额资金运作事项
1、符合基金会章程规定额度的单笔项目资金调拨、支付与 使用；
2、符合基金会章程规定额度的单笔对外捐赠支出；
3、符合基金会章程规定额度的单笔对外投资；
4、办公场所购置、重大设备采购等资产购置行为；
5、资金保值增值理财计划；
6、理事会确定的其他大额资金运作事项。
第六条决策机制、程序与要求
(一)决策主体与职责
1、秘书处负责“三重一大” 事项的前期调研论证，组织 开展可行性评估、合规性审核，形成初步意见和建议方案。
2、党支部对秘书处形成的“三重一大”事项建议方案进 行讨论决定后，再按规定程序提交理事会审议并作出最终决策。
3、理事会是基金会最高决策机构，对“三重一大”事项 拥有最终决策权。
(二)决策程序
1、议题提出：相关负责人或部门提出“三重一大” 事项 议题，明确事项内容、背景、方案及相关支撑材料。
2、前期审核：秘书处按职责分工开展调研论证、风险评估、 合规性审查，经秘书长办公会研究形成初步意见。
3、党支部研究：提交党支部会议集体讨论，按民主集中制 原则形成研究意见。
4、理事会审议：经秘书长、党支部书记签署意见后，按程序提交理事会审议并作出最终决策，需报上级主管部门及登记 管理机关的应第一时间报送。
(三)决策要求
1、集体决策：坚持“少数服从多数、个人服从组织”的民主集中制原则，“三重一大”事项必须经集体讨论研究作出决策，不得以个别征求意见等方式代替集体决策。
2、会议审议：实行一题一议，参会人员应充分发表意见， 对决策建议应明确表示同意、不同意或缓议，并说明理由。因故不能参会的人员，可以用书面形式就议题表达重要意见。会议决策过程中，若发现意见分歧较大，或发现存在重大情况尚 未查清的，应当暂缓决策，待进一步调研论证后再作决策，并 记录、存档。
3、记录存档： “三重一大”事项决策的会议记录应当完 整、详细、准确地反映会议全貌，包括决策事项、参与人员名 单及其意见、表决情况、决策结论等，相关记录及与会议决策 有关的所有相关资料统一存档备查。
4、回避制度：基金会“三重一大”决策会议实行回避制度。 当讨论事项涉及与会人员本人或亲属利害关系，以及存在其他 可能影响公正决策的情形时，参与决策或列席会议的人员应当 主动申请回避。
5、执行纪律：会议形成的决议、决定，相关人员必须无条 件服从和执行。在此前提下，允许个人保留不同意见，也可以 按程序向上级主管部门反映，但不得有任何与会议决议、决定 相违背的言论，不得采取任何与之相抵触的行动。
6、保密规定：参会人员应当严格遵守保密规定。对于需保密的会议内容和限制传达范围的决议事项，与会人员不得在规定传达范围之外泄露会议讨论情况和决议内容；会议决议、决定在正式公布之前，严禁与会人员向外透露任何相关细节和内 容。凡发生泄密行为的，将依法依规依纪追责问责。
7、紧急处置：遇重大突发事件或不可抗力需立即决策的， 经理事长批准后可由相关负责人临机处置，事后5个工作日内 须向理事会或理事长办公会报告，并完善决策程序。
第七条本制度理事会审议通过后生效。
第八条 本制度由中关村精准医学基金会理事会负责解释。
中关村精准医学基金会“三重一大”决策制度
第一条为健全中关村精准医学基金会(以下简称“基金会”)科学、民主、规范的决策机制，有效防范决策风险，保障 基金会健康、规范、高效运行，根据《中华人民共和国慈善法》 《基金会管理条例》及北京市民政局《北京市社会组织重大事 项报告的若干规定》等相关文件精神，结合本基金会章程及实 际工作情况，制定本制度。
第二条“三重一大”事项定义
1、重大决策事项：指涉及基金会党的建设、改革发展、战 略规划、内部治理、风险控制、社会责任等方面，对基金会全 局发展具有重大影响的事项。
2、重要人事任免事项：指基金会理事会成员的选举与罢免， 秘书处高级管理人员(副秘书长及以上)及其他关键岗位人员 的任免事项。
3、重大项目安排事项：指对基金会资产规模、业务结构、 工作成效、社会影响及未来发展等产生重要影响的项目设立、 实施及对外合作等事项。
4、大额资金运作事项：指按照基金会章程规定额度标准， 涉及资金调动、使用、捐赠支出、投资等资金运作行为。
第三条适用范围
本制度适用于基金会理事会、理事长办公会、秘书长办公会、党支部会议等决策机构对“三重一大”事项的决策行为。 第四条决策原则
1、依法合规原则：严格遵守国家法律法规、党内规章制度、 监管部门规定及基金会章程、内部管理制度，确保决策全过程 合法合规。
2、民主集中原则：坚持“少数服从多数、个人服从组织”, “三重一大”事项必须经集体讨论研究决策，严禁个人或少数 人专断。
3、科学审慎原则：决策前应当开展调查研究、专家论证、 风险评估及合法性审查，充分听取各方意见，确保决策依据充 分、程序严谨。
4、协同治理原则：坚持党的建设与社会组织依法自治相结 合，党支部、理事会、秘书处等按职责参与决策，形成集体意 见。党支部书记应在充分听取各方意见后末位表态，以对党的 事业极端负责的态度发表意见。
5、公开透明原则：决策过程应规范记录，决策结果应在 适当范围内公开(涉密事项除外),接受各方监督。
第五条“三重一大”事项具体内容
(一)重大决策事项
1、贯彻落实党和国家路线方针政策、法律法规及上级重要 决策、工作部署、指示的意见和措施；
2、党的政治建设、思想建设、组织建设、纪律建设、制度建设及党风廉政建设、意识形态工作的重要部署；
3、中长期发展战略、发展规划的制定与调整；
4、章程的制定、修改及备案；
5、理事会年度工作报告、财务工作报告及基金会年度工作 计划、财务预算与决算的审定；
6、重要规章制度(含项目管理、财务管理、人事管理、信 息公开、风险管理等)的制定、修改及废止；
7、基金会合并、分立、终止、清算；宗旨、业务范围变更； 办事机构、分支机构、代表机构、专项基金的设立、变更或终 止；
8、符合基金会章程规定额度的重大资产变动及一次性投资安排；
9、重要对外战略合作框架协议签订、重大品牌项目设立与 终止；
10、重大声誉风险、法律风险、财务风险的应对预案及处 置方案；
11、理事会认为需集体决策的其他重大事项。
(二)重要人事任免事项
1、理事会换届；理事长、副理事长、秘书长的选举、增补 或罢免；理事、监事的调整；专项基金负责人的任免；
2、经秘书长提名的副秘书长及以上、其他关键岗位人员的 任免。
(三)重大项目安排事项
1、单个项目或活动预算金额符合基金会章程规定标准的重 大项目立项、预算及实施方案；
2、对基金会发展方向有重大影响的合作项目(含专项基金设立、联合劝募、国际合作等)方案；
3、涉外公益项目的立项、预算及实施方案；
4、“一讲两坛三会”等重大活动的举办；
5、重大研究项目、重大评估项目(含影响力评估、战略评估)的委托方案；
6、当年该项目的捐赠收入占慈善组织当年捐赠总收入的五 分之一以上且金额超过人民币达壹仟万元的；
7、当年该项目的支出占慈善组织当年总支出的五分之一以 上且金额超过人民币五佰万元的；
8、持续时间超过三年的慈善项目；
9、理事会认为需集体决策的其他重大项目。
(四)大额资金运作事项
1、符合基金会章程规定额度的单笔项目资金调拨、支付与 使用；
2、符合基金会章程规定额度的单笔对外捐赠支出；
3、符合基金会章程规定额度的单笔对外投资；
4、办公场所购置、重大设备采购等资产购置行为；
5、资金保值增值理财计划；
6、理事会确定的其他大额资金运作事项。
第六条决策机制、程序与要求
(一)决策主体与职责
1、秘书处负责“三重一大” 事项的前期调研论证，组织 开展可行性评估、合规性审核，形成初步意见和建议方案。
2、党支部对秘书处形成的“三重一大”事项建议方案进 行讨论决定后，再按规定程序提交理事会审议并作出最终决策。
3、理事会是基金会最高决策机构，对“三重一大”事项 拥有最终决策权。
(二)决策程序
1、议题提出：相关负责人或部门提出“三重一大” 事项 议题，明确事项内容、背景、方案及相关支撑材料。
2、前期审核：秘书处按职责分工开展调研论证、风险评估、 合规性审查，经秘书长办公会研究形成初步意见。
3、党支部研究：提交党支部会议集体讨论，按民主集中制 原则形成研究意见。
4、理事会审议：经秘书长、党支部书记签署意见后，按程
序提交理事会审议并作出最终决策，需报上级主管部门及登记 管理机关的应第一时间报送。
(三)决策要求
1、集体决策：坚持“少数服从多数、个人服从组织”的民主集中制原则，“三重一大”事项必须经集体讨论研究作出决策，不得以个别征求意见等方式代替集体决策。
2、会议审议：实行一题一议，参会人员应充分发表意见， 对决策建议应明确表示同意、不同意或缓议，并说明理由。因故不能参会的人员，可以用书面形式就议题表达重要意见。会议决策过程中，若发现意见分歧较大，或发现存在重大情况尚 未查清的，应当暂缓决策，待进一步调研论证后再作决策，并 记录、存档。
3、记录存档： “三重一大”事项决策的会议记录应当完 整、详细、准确地反映会议全貌，包括决策事项、参与人员名 单及其意见、表决情况、决策结论等，相关记录及与会议决策 有关的所有相关资料统一存档备查。
4、回避制度：基金会“三重一大”决策会议实行回避制度。 当讨论事项涉及与会人员本人或亲属利害关系，以及存在其他 可能影响公正决策的情形时，参与决策或列席会议的人员应当 主动申请回避。
5、执行纪律：会议形成的决议、决定，相关人员必须无条 件服从和执行。在此前提下，允许个人保留不同意见，也可以 按程序向上级主管部门反映，但不得有任何与会议决议、决定 相违背的言论，不得采取任何与之相抵触的行动。
6、保密规定：参会人员应当严格遵守保密规定。对于需保密的会议内容和限制传达范围的决议事项，与会人员不得在规定传达范围之外泄露会议讨论情况和决议内容；会议决议、决定在正式公布之前，严禁与会人员向外透露任何相关细节和内 容。凡发生泄密行为的，将依法依规依纪追责问责。
7、紧急处置：遇重大突发事件或不可抗力需立即决策的， 经理事长批准后可由相关负责人临机处置，事后5个工作日内 须向理事会或理事长办公会报告，并完善决策程序。
第七条本制度理事会审议通过后生效。
第八条 本制度由中关村精准医学基金会理事会负责解释。
